当社は、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくこと、ならびに取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け適切な役割を果たしていただくことを期待して、社外取締役を選任しています。また、客観的な立場から専門的な知識と豊富な経験に基づき取締役の職務の執行を監査していただくことを期待して、社外監査役を選任しています。
当社は東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断要件などを踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと、特別の利害関係がないこと、および当社経営の健全性・透明性を高めるにあたり、客観的かつ公平公正な判断をなし得る資質を有していることを独立性の判断基準としています。
氏名 | 独立 役員 |
選任理由 | 2022年度 取締役会·監査役会 への出席状況 |
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野木森 雅郁 | 〇 | 経営者として長年にわたり活躍し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会では経営に関する幅広い見識等に基づき、客観的・専門的観点からコンプライアンスやイノベーション等に関する提言・指摘を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として、客観的な立場から議論に参加し、取締役・監査役選任プロセスや取締役報酬決定プロセスの透明性確保に貢献しております。当社の社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役および独立役員に選任しております。 | 12回/12回 |
中山 恒博 | 〇 | 経営者として長年にわたり活躍し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会では経営に関する幅広い見識等に基づき、客観的・専門的観点から金融やリスクマネジメント等に関する提言・指摘を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として、客観的な立場から議論に参加し、取締役・監査役選任プロセスや取締役報酬決定プロセスの透明性確保に貢献しております。当社の社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役および独立役員に選任しております。 | 12回/12回 |
伊東 信一郎 | 〇 | 経営者として長年にわたり活躍し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会では経営に関する幅広い見識等に基づき、客観的・専門的観点からブランディングやグローバルな事業展開等に関する提言・指摘を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として、客観的な立場から議論に参加し、取締役・監査役選任プロセスや取締役報酬決定プロセスの透明性確保に貢献しております。 当社の社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役および独立役員に選任しております。 |
12回/12回 |
河合 江理子 | 〇 | 長年にわたり海外で活躍し、経営コンサルタントや国際機関、大学等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会では経営に関する幅広い見識等に基づき、客観的・専門的な観点から女性活躍推進やESG・サステナビリテ ィ等に関する提言・指摘等を多く行い、取締役会の議論の活性化や実効性の向上に大いに貢献しております。また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として、客観的な立場から議論に参加し、取締役選任プロセスや取締役報酬決定プロセスの透明性確保に貢献しております。 当社の社外取締役として、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれること、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外取締役および独立役員に選任しております。 |
12回/12回 |
加藤監査役 | 〇 | 現在、当社の社外監査役として、会計・税務等に関する専門的な知識や豊富な経験を活かし 、議案等について必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務の執行に対する監査機能を十分に発揮しており、今後も更なる貢献が見込まれるため、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外監査役および独立役員に選任しております。 | 取締役会 11回/12回 監査役会 12回/12回 |
真砂監査役 | 〇 | 現在、当社の社外監査役として、財務・法務等に関する専門的な知識や豊富な経験を活かし 、議案等について必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務の執行に対する監査機能を十分に発揮しており、今後も更なる貢献が見込まれるため、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外監査役および独立役員に選任しております。 | 取締役会 12回/12回 監査役会 12回/12回 |
尾関監査役 | 〇 | 現在、当社の社外監査役として、会社法等に関する専門的な知識や豊富な経験を活かし、議案等について必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務の執行に対する監査機能を十分に発揮しており、今後も更なる貢献が見込まれるため、また一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、社外監査役および独立役員に選任しております。 | 取締役会 12回/12回 監査役会 12回/12回 |
取締役報酬については、第106回定時株主総会で決議された総額の範囲内で決定する基本報酬、短期インセンティブとして各期の業績等を総合的に勘案したうえで株主総会で決議される賞与、当社グループの企業価値の持続的な向上と株主の皆様とのより一層の株主価値の共有を目的とした中長期インセンティブとして第108回定時株主総会で決議された総額の範囲内で決定する譲渡制限付株式報酬という構成としております。なお、社外取締役は基本報酬のみとしております。
また、監査役報酬については、第106回定時株主総会で決議された総額の範囲内で決定する基本報酬のみとしております。
当社は社内取締役2名、独立社外取締役が過半数の4名の計6名にて構成され、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置しており、取締役報酬については同委員会に諮問のうえ、取締役会にて決定しております。監査役の報酬額につきましては、監査役会において監査役の協議により決定しております。
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容について、上述の決定方針に基づき、報酬諮問委員会に諮問のうえ、取締役会にて決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
短期インセンティブ | 中長期インセンティブ | ||
役員区分 | 基本報酬 | 取締役賞与 | 譲渡制限付株式報酬 |
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取締役(社内) | ◯ | ◯ | ◯ |
監査役(社内) | ◯ | - | - |
社外役員 | ◯ | - | - |
2020年6月26日開催の第108回定時株主総会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主とのより一層の株主価値の共有を目的として、当社の社外取締役を除く取締役に対し、ストックオプションに代えて、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが承認されました。すでに付与済みのストックオプションとしての新株予約権のうち未行使分については存続しますが、新たなストックオプションの付与は行わないこととします。
取締役報酬については、業績連動報酬である賞与および譲渡制限付株式報酬、業績連動報酬以外の報酬である基本報酬により構成されており、その支給割合は、業績連動報酬は約50%~約60%(社長については約60%~約70%)、業績連動報酬以外の報酬は約40%~約50%(社長については約30%~約40%)を目途としております。
業績連動報酬である賞与および譲渡制限付株式報酬に係る指標については、当期の業績、ESGに関する取り組みの状況、株主還元方針に基づく株主への利益還元、グループ長期経営方針「VISION 2025」の進捗、経済情勢、事業環境等を総合的に勘案しております。当該指標を選択した理由については、取締役報酬と業績および株主価値の連動性を高めるためであり、業績連動報酬の額の決定方法は、報酬諮問委員会に諮問のうえ取締役会にて決定しております。
2021年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下の通りです。
報酬等の種類別の額(百万円) | |||||
役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) |
基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 |
対象となる役員の員数(名) |
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取締役(社内) | 1,432 | 626 | 559 | 246 | 9 |
監査役(社内) | 106 | 106 | - | - | 2 |
社外役員 | 131 | 131 | - | - | 7 |
(注)上記人数および報酬等の額には、2022年6月29日開催の第110回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
報酬等の種類別の総額(百万円) | ||||||
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 |
対象となる 報酬等の 総額 (百万円) |
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岩沙 弘道 | 代表取締役会長 | 三井不動産(株) | 120 | 116 | 43 | 281 |
菰田 正信 | 代表取締役社長 | 三井不動産(株) | 120 | 140 | 62 | 323 |
藤林 清隆 | 取締役 | 三井不動産(株) | 79 | 60 | 27 | 166 |
小野澤 康夫 | 取締役 | 三井不動産(株) | 74 | 60 | 27 | 162 |
山本 隆志 | 取締役 | 三井不動産(株) | 52 | 45 | 21 | 129 |
取締役 | 三井不動産 レジデンシャル(株) |
10 | - | - | ||
植田 俊 | 取締役 | 三井不動産(株) | 60 | 45 | 21 | 127 |
三木 孝行 | 取締役 | 三井不動産(株) | 47 | 45 | 17 | 109 |
浜本 渉 | 取締役 | 三井不動産(株) | 63 | 45 | 21 | 129 |
役員区分は、2022年度のものを記載しております。
コーポレート・ガバナンス報告書については下記PDFにてより詳しくご覧いただけます。
コーポレート・ガバナンス報告書(PDF:131KB)